證券代碼：688597??????證券簡稱：煜邦電力?????????????公告編號：2023-047

(資料圖)

???????????北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月26日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?6?月?26?日?14???點?30?分

??召開地點：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路?19?號中國藍(lán)星大廈?10?層會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?26?日

???????????????至?2023?年?6?月?26?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????上述議案經(jīng)公司于?2023?年?5?月?30?日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三

屆監(jiān)事會十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?5?月?31?日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、

???????????????????????????????《中國證券報》、

??????????????????????????????????????《證券時

報》、《證券日報》同時登載的相關(guān)公告。公司將在?2023?年第二次臨時股東大會

召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023?年第二次臨時股東

大會會議資料》

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688597???煜邦電力??????2023/6/14

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、???會議登記方法

??（一）?登記方法：符合出席會議要求的股東，請持有關(guān)證明于?2023?年?6?月

??（二）?登記地點：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路?19?號中國藍(lán)星大廈?10?層

??（三）?登記方法：

??擬出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或者股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、

地點現(xiàn)場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達時間

為準(zhǔn)。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，

并需附上上述?1、2?款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，

出席會議時需攜帶原件。須在登記時間?2023?年?6?月?25?日下午?17:00?前送達登記

地點，公司不接受電話登記。

效身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書原件、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合

伙人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本身份證原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

東賬戶卡原件（如有）等持股證明；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示

委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（詳見附件?1）和受托

人身份證原件。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位

(復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

接參會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會文件的原件

或復(fù)印件，接受參會資格審核。

提供必要的聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、???其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議會期半天，食宿及交通費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路?19?號中國藍(lán)星大廈?10?層

郵政編碼：100029

聯(lián)系電話：010-84423548

電子郵箱：ir@yupont.com

聯(lián)系人：汪太森

??特此公告。

?????????????????????北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????????授權(quán)委托書

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?26?日召

開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

????序號???????非累積投票議案名稱?????????同意???反對???棄權(quán)

??????????程》的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

?????????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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