證券代碼：001965        證券簡稱：招商公路              公告編號：2023-41

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127012        債券簡稱：招路轉債

              招商局公路網絡科技控股股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

司”或“招商公路”）董事會以公告方式向全體股東發(fā)出召開公司 2023 年第三

次臨時股東大會的通知。本次會議以現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的方式召開。其

中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 8

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)

投票的具體時間為 2023 年 6 月 8 日 9:15—15:00?，F(xiàn)場會議于 2023 年 6 月 8 日

下午 14：30 分在公司五層會議室召開。

   本次會議召集人為公司董事會，公司董事長白景濤先生主持本次會議。公司

部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會

議。北京中銀律師事務所吳廣紅律師、王景律師見證了本次大會并為大會出具了

法律意見書。

   出席本次會議的股東及股東代表共 16 名，所持股份 5,412,824,271 股，占

公司股份總數(shù) 6,185,184,013 股的 87.5127%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股

東代表 9 名，所持股份 5,396,745,085 股，占公司股份總數(shù)的 87.2528%；參加

網絡投票的股東 7 名，所持股份 16,079,186 股，占公司股份總數(shù)的 0.2600%。

   二、提案審議情況

   本次股東大會以現(xiàn)場表決及網絡投票表決的方式審議通過如下議案：

   （一）審議《關于公司申請注冊發(fā)行債務融資工具的議案》，并提請股東大

會授權董事會或董事會授權人士辦理本次申請注冊發(fā)行債務融資工具的相關事

宜。

   同意股份 5,403,598,061 股，占出席會議股東所持有表決權股份的 99.8295%；

反對股份 8,872,610 股；棄權股份 353,600 股。

   其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 7,316,476 股，占出席會

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權股份的 44.2279%；反對股份

   （二）審議《關于全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其控股

子公司招商局生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰旧暾堉袊y行重慶南岸支行綜合授信提供

擔保的議案》。

   同意股份 5,412,807,571 股，占出席會議股東所持有表決權股份的 99.9997%；

反對股份 16,700 股；棄權股份 0 股。

   其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 16,525,986 股，占出席會

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權股份的 99.8990%；反對股份

   （三）審議《關于全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其全資

子公司重慶市華馳交通科技有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供

擔保的議案》。

   同意股份 5,412,807,571 股，占出席會議股東所持有表決權股份的 99.9997%；

反對股份 16,700 股；棄權股份 0 股。

   其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 16,525,986 股，占出席會

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權股份的 99.8990%；反對股份

   （四）審議《關于全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為其全資

子公司重慶萬橋交通科技發(fā)展有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信提

供擔保的議案》。

   同意股份 5,412,807,571 股，占出席會議股東所持有表決權股份的 99.9997%；

反對股份 16,700 股；棄權股份 0 股。

  其中，持有公司股份 5%以下的中小股東同意股份 16,525,986 股，占出席會

議持有公司股份 5%以下中小股東所持有表決權股份的 99.8990%；反對股份

  三、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：北京中銀律師事務所

  （二）律師姓名：吳廣紅、王景

  （三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召

集人的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準

則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次

股東大會的決議合法、有效。

  四、備查文件

  （一）招商公路 2023 年第三次臨時股東大會決議。

  （二）招商公路 2023 年第三次臨時股東大會法律意見書。

                     招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會

                          二〇二三年六月八日

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